Проверка контрагентов по всему миру | Due Diligence

Мы часто говорим о необходимости таких проверок, в т.ч. при ведении ВЭД, тем не менее у многих до сих пор остаются сомнения и вопросы. Рассказываем зачем нужна процедура Due Diligence.

1. Самый очевидный аргумент в пользу проверок – это обеспечение безопасности и надёжности заключаемых сделок. Проверка контрагентов — это не просто формальность, а необходимая мера, которая реально помогает снизить риски.

2. Если вы недооцениваете аргумент №1, держите второй: наличие полного пакета документов для доказательства коммерческой осмотрительности, который сейчас требуют проверяющие на камералках и встречных проверках компаний – это ваша главная страховка от вторичных рисков при неисполнении заключенной сделки. Такое обоснование по выбору контрагента должно быть по всем организациям, вне зависимости как давно вы с ними работаете.

Что входит в нашу услугу проверок контрагентов по всему миру в отношении всех видов рисков, в т.ч. санкционных:

- Правовой Due Diligence
Мы проводим анализ деятельности компании на предмет соответствия требованиям законодательства и оценка риска возможных претензий со стороны контрагентов и государственных органов.

- Финансовый Due Diligence
Наши юристы осуществляют комплексный финансовый анализ на предмет достоверности и правильности отражения основных финансовых показателей деятельности компаний.

Проверка контрагента — это стратегически важная мера, которая обеспечивает безопасность и устойчивость вашего бизнеса. Вы можете никогда не столкнуться с проблемами, но, если они возникнут, у вас будут все инструменты для их минимизации. Возможные последствия работы с недобросовестными контрагентами могут значительно превысить расходы на регулярную проверку.

Наши аналитики проверяют контрагентов уже более 10 лет и имеют достаточный опыт в этой сфере. Мы предлагаем не только услуги по получению документов из зарубежных торговых реестров, но и подготовку бизнес-справок по интересующим компаниям. Мы знакомы с нюансами проверки в разных юрисдикциях и готовы предложить правильный комплекс услуг, подходящий именно вам.

Мы обеспечиваем высокое качество юридических услуг и профессиональный подход ко всем вопросам, с которыми работаем.

Если у вас есть вопросы, специалисты коллегии KGBP будут рады проконсультировать вас.

Наши контакты:
+7 (911) 925-66-88 (WA | TG )
INFO@KURBALOV.RU